书目详细信息
： 反洗钱理论与实务
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-309-14101-6:CNY46.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 310000 |
| 题名责任者项： | 反洗钱理论与实务/.严立新编著 |
| 出版发行项： | 上海:,复旦大学出版社有限公司:,2019 |
| 载体形态项： | 285页:;+26cm |
| 一般附注： | 经管类专业学位研究生主干课程系列教材 国际认证反洗钱协会（AICAMLS）认证培训指定用书 |
| 提要文摘： | 本书共分四篇十章，从基础到高阶，由理论到实务，先后就洗钱的概念与反洗钱的提出、洗钱犯罪之上位罪、洗钱路径与手法、反洗钱法律法规解读、反洗钱内控制度、反洗钱国际合作、反洗钱的三大手段——KYC、大额及可疑交易的识别、分析和报送、客户身份资料与交易信息保存、反洗钱检查与调查等内容做了阐述与介绍，尤其是洗钱的类型分类及洗钱手法示例简析。 |
| 并列题名： | Anti-money laundering: theory and practice eng |
| 题名主题： | 反洗钱法 研究生 教材 |
| 中图分类： | D912.281-43 |
| 个人名称等同： | 严立新 编著 |
| 记录来源： | CN 辽批 20201218 |